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企业组织机构代码

2022-06-16



“我写的是我们最近被骗的故事分享,这已经不是个案,也希望能够帮助到其他外贸同仁免于上当受骗,我们认为是很有必要的。”

--Connie Yan

以下是被骗的故事原文(已隐去个人信息),希望大家在收到买家类似要求时保持警惕。同时,也整理了一份买家身份查询途径大全,希望能帮助大家预判买家的真实性和可靠度。

#故事原文

2020年7月14日,一个自称叫Anderson的人用一个美国号码通过Whatsapp联系我说对我们的产品很感兴趣,让我提供报价。

我发了报价、推广图片和视频给对方,一个星期后,Anderson说我们的产品很多客户喜欢,会有很多生意跟我做。

我当时听到挺开心的,这时他说先跟我买100台我们的手表,我说没问题。他又说会多付一些钱让我们帮他付给其他供应商我这时也觉得OK(因为之前也有帮其他客户这样操作过,这对于我们来说也算是举手之劳),不过他并没有告诉我具体是多少钱。

8月3日,我们香港银行美金账户莫名其妙收到了USD19364.00,问了同事都说不知道是谁的款。

8月5日,自称Anderson的这个人发了水单说这个款是他那边汇的,但实际上从我们这边买100台手表的货款才值USD3915,也就是说要帮他汇USD15449给其他供应商。

当日,我们按照他的要求给另一个账号汇了款项。

8月6日下午,一个叫做Mark的在深圳**做影视器材的公司打电话给我说:他客户的款汇到我们账号来了,并提供了他们客户的邮件截图。

这时我惊觉这其中是不是有问题,后来才知道他们的邮箱被黑客攻击了。也就是Anderson攻击了客户的邮箱,并把客户发票上的账号改成了我们公司的账号,而这位客户中间也没有跟**这家公司联系,直接把款转到我们账号来了。

再后面,**公司的客户报了案并于香港立案,为协助审查,我们的账号也被冻结;同时为了追回这笔十几万的款项,我们也报案了,并承诺把这个款项追回后会把客户的款项退回以解封我们的银行账号。

非常感谢Connie Yan的分享和提醒,也希望这笔款项能够早日追回,解封Connie Yan的银行账号!无论在任何时候,任何场景下,大家在力所能及帮助他人的时候(特别涉及金钱交易),也要保持警惕,多问对方一些细节,多核验一下信息,同时,提前做好买家背调工作必不可少,以下是整理的一些买家身份查询途径,建议收藏:

中国大陆

企业信用信息公示系统

网址:http://js.gsxt.gov.cn/index.html


点击官网右上角“导航”,可看到全国任意区域的企业,查询企业基本信息。

信用视界

网址:https://www.x315.com


可以查询全球216个和地区的企业信用。企业注册信息、财务信息、知识产权信息、司法信息等一体查询。一站式汇总工商登记、社会信用代码、关联公司、涉诉信息、商标专利和财务信息等企业信息,省去了多方查询的繁琐。

作为批获得人行颁发的企业征信牌照的机构,信用视界呈现的数据真实性与准确性较高。

中国香港地区

公司綜合資訊系統 (ICRIS)

网址:https://www.icris.cr.gov.hk/csci/

注:网上查询23港币;加盖公章版本160港币。

中国台湾地区

经济部商业司

网站:http://gcis.nat.gov.tw

缺点:中国大陆无法登录,有时会出现登录障碍。

美国

DUN 邓白氏公司

网址:https://www.dnb.com


美国老牌的商情数据库,可以查看企业的财务得分和付款历史记录。

美国证券交易委员会(SEC)

网址:https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html


使用EDGAR搜索工具研究公司的运营和财务信息。

New York Secretary of State Corporation & Business Entity Search

网址:

https://www.secstates.com/NY_New_York_Secretary_of_State_Corporation_Search


需要注意的是,在美国进行查询需要按照州来区分查询,并非像国内有统一的入口查询,在第④点找到想要查询公司所在的州,再进行查询。

日本

日本统计局与统计中心

网址:http://www.stat.go.jp/index.html



可以查询到日本全国企业的相关事项,包括企业经营情况、1年的营业收支等经营实际情况。

新加坡

ACRA Website

网址:https://www.acra.gov.sg/home


ACRA是新加坡会计与企业管理局是新加坡企业实体和公共会计的监管机构,所有新企业的注册都需要通过ACRA进行。

BVI(英属维尔京群岛)

BVI Financial services Commission

网址:https://www.bvifsc.vg


网站首页>>Regulated Entities>>Keyword Search

澳大利亚

澳大利亚工商局官网

Australia Bussiness Register

网址:http://abr.business.gov.au


进入官网首页>>ABN Lookup>>在搜索框内输入你想要查询的公司

新西兰

新西兰公司注册处

网址:https://companies-register.companiesoffice.govt.nz/


可以在线查询新西兰的所有公司注册信息(如注册时间、注册地址)等

印度

印度公司事务部

Ministry of corporate Affairs

网址:http://www.mca.gov.in


网站首页>>DATA & REPORTS>>Company Statistics,可以查询印度和国外的企业信息

德国

Firmenwissen

网址:

http://www.firmenwissen.de/index.html


可以查询到企业的基本信息,通过信用报告来降低风险和评估业务伙伴的偿付能力。

英国

GOV.UK

网址:https://www.gov.uk


网站首页>>Business and self-employed,即可查询企业相关信息

专业信用评级机构

标准普尔

网址:

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home


标准普尔(Standard & Poor's,简称S&P)是全球金融分析机构,权威信用评级组织。可以查银行(比如国外客户开证时,可以查下开证行的信用情况)、企业、保险金融机构等。中国有些政府企业才有比较好的评级,如果是普通实体企业,能到B就很不错了。

专利、版权

中国版权保护中心—著作权查询

网址:http://www.ccopyright.com.cn


网站首页>>软件公告>>关注“中国版权保护中心”的官方公众号进行查询。进入公众号>>选择下方的“微平台”>>登记公告>>选择“计算机软件著作权登记公告(公测)”进入登记信息查询界面。

美国专利商标查询

网址:http://www.uspto.gov


通过美国专利商标局网站进入专利检索页面(专利商标局官网>>Patents>>Search for Patents)

美国专利包括发明、外观设计和植物新品种三种类型。向美国申请专利有三种途径:1.直接向美国申请专利(需要在中国专利局预先做保密审查,保密审查通过后,即可直接向美国申请专利);2.通过巴黎公约向美国申请专利(优先权只有12个月);3.通过PCT专利合作条约向美国申请专利(优先权可以达到30个月)。

税务、商标

工商行政管理总局商标局—中国商标查询

网址:http://sbj.saic.gov.cn/cmsb/

美国IRS关于税务相关信息

网址:http://www.irs.gov

欧盟商标查询

网址:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/


组织机构代码

全国组织机构代码管理中心

网址:https://www.cods.org.cn

(全国组织机构代码管理中心--诚信体系实名制查询)

该平台可提供在我国境内依法注册、登记的企业、个体工商户、事业单位、机关、社会组织及其他组织机构的基本信息。

判决书

更高人民法院“中国裁判文书网”【限于裁判文书】

网址:http://wenshu.court.gov.cn

根据《更高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,自2014年1月1日起,除涉及秘密、个人隐私的、未成年人犯罪、调解结案以外的判决文书,各法院判决文书均应在该网站上公布。因该网站为“裁判文书网”,故仅适用于已届判决阶段的案件。

目前处于试运行状态,仅有部分省市(如北京、上海、浙江等)已实现了2014年以来辖区内三级法院生效裁判文书全部公开的目标。

其他

此外,也可以在福步外贸论坛的懒人工具页面查询:

http://bbs.fobshanghai.com/risk.php

彩蛋:关键词『诈骗警醒』

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